До юридичної допомоги звернувся клієнт після отримання офіційного повідомлення про значну заборгованість, сформовану на підставі численних штрафів. Під час перевірки з’ясувалося, що без його відома на його персональні дані було оформлено п’ять транспортних засобів, які використовувалися на території Польщі.

Особа, якій клієнт передав документи виключно з метою працевлаштування у сфері перевезень, використала їх для незаконного оформлення майна та створення схеми, в якій усі штрафи та зобов’язання автоматично фіксувалися на ім’я клієнта.

Додатково встановлено, що існували інші постраждалі особи, які опинилися в аналогічній ситуації: у частини з них були вилучені документи, вони перебували під тиском та погрозами втрати легального статусу або доходу.

– ініційовано подання заяви про кримінальне правопорушення та оскарження бездіяльності поліції
– підготовлено процесуальні клопотання щодо відкриття та активізації розслідування
– проведено аналіз реєстрів транспортних засобів і страхових даних
– зібрано докази відсутності волевиявлення клієнта на реєстрацію автомобілів
– встановлено зв’язок між аналогічними випадками інших постраждалих
– ініційовано об’єднання матеріалів у межах одного кримінального провадження

Правоохоронними органами розпочато активні слідчі дії, встановлено та затримано особу, яка здійснювала незаконне оформлення транспортних засобів. Виявлено системний характер шахрайської схеми щодо кількох потерпілих.

Адміністративні нарахування та штрафи, пов’язані з клієнтом, були оскаржені та анульовані. Матеріали справи передано для подальшого кримінального розслідування.